Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Автор:	Пол Аллан Шотт
Жанр:	Банковское дело
Аннотация: Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

прочитать

Случайные комментарии

krokodila комментирует книгу «Любимчик Судьбы» (Маркелов Олег):

тысяча извинений за ошибки в предыдущем сообщении-это не от безграмотности,а потому что в свои 67 я в компьютере-полный "чайник" // исправлено :)

Вячеслав комментирует книгу «Госпожа трех гаремов» (Сухов Евгений Евгеньевич):

Большое спасибо за книги Евгения Сухова. И не надо слушать высказывания ханжей разного рода.

Никуша комментирует книгу «Свой парень» (Марина Вера):

мне нравятся чтото связанное с романтикой.Надеюсь мои ожидания оправдаются!

*&* комментирует книгу «Песнь о Лии» (Мартин Джордж):

Интересно и необычный сюжет. Только речь-то в итоге идёт не о Единении, как таковом, в истинном смысле, а о иллюзии единения. Одно дело - единый порыв и чувства с Любимым человеком, а другое дело - терять себя в ложном "единстве" со всеми. Истинное Единство не ведёт и не может вести к потере и уничтожению обоих, а наоборот, к развитию того человека, кого любишь по-настоящему. Финал, кстати, весьма показательный во многом, что очевидно. Прочитать, конечно, стоит.

Ольга комментирует книгу «А что вы хотели от Бабы-яги» (Никитина Елена):

хорошая книга, кто любит сказки - читайте

Катрин комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

Книга поглощает. Мир созданный Мартином ничем не уступает миру Толкиена. Второй сезон немного расходится с книгой, не сказать, что это плохо. Иначе было бы скучно. Не сказать, что сюжет прям уж так растянут, все идет своим чередом. И каждый герой по своему переживает все повороты событий Семи Королевств. А книги читайте, книги это наше все!

Лебедян Игорь комментирует книгу «Быстрый английский: самоучитель для тех, кто не знает НИЧЕГО» (С. А. Матвеев):

Действенная книга, доволен. Учу по ней английский, есть уже первые результаты, до этого все напрасно было. Автор молодец!

майли комментирует книгу «Маленький Принц» (де Сент-Экзюпери Антуан):

Как скачать?

Олег комментирует книгу «Вспомнить всё за 3 дня. Быстрый восстановитель английского языка» (С. А. Матвеев):

Достойная книга, зачет.

инна комментирует книгу «Далёкая музыка» (Аллилуева Светлана Иосифовна):

ужас я пишу одно а мне дают другое

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Пол Аллан Шотт - Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Жанры